Общая информация
Наблюдательный совет – один из органов управления КФУ
Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет
Состав назначается: приказом Минобрнауки России.
Заседания проводиться по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал.
Состав может быть не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать членов).
|
В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят: |
|
|
Представители: |
Квота: |
|
- Учредителя КФУ – Минобрнауки России, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. |
Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета КФУ. Не менее 50% из них должны составлять представители Учредителя КФУ. |
|
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. |
|
|
- работников КФУ. |
Количество представителей работников КФУ не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета КФУ. |
Председатель наблюдательного совета КФУ:
Избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
Представитель работников КФУ не может быть избран председателем наблюдательного совета КФУ.
Наблюдательный совет КФУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
Председатель Наблюдательного совета КФУ организует работу наблюдательного совета КФУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
Заседание наблюдательного совета КФУ созывается:
- его председателем по собственной инициативе;
- по требованию Минобрнауки России;
- по требованию члена Наблюдательного совета КФУ;
- по требованию Ректора КФУ.
Форма проведения заседания:
- очное голосование;
- заочное голосование (за исключением решений по вопросам, о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью). Решения принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета КФУ опросных листов – бюллетеней для голосования;
- видеоконференция.
Режим очного заседания и видеоконференции предусматривают: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая Председателем по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада – 30 минут, содоклада – 15 минут, заключительного слова – 10 минут, других выступлений – 5 минут.
В заседании наблюдательного совета вправе участвовать:
- ректор КФУ;
- иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.
Заседание наблюдательного совета является правомочным:
Если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета КФУ.
Передача членом Наблюдательного совета КФУ своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член наблюдательного совета КФУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя наблюдательного совета КФУ.
Протокол заседания:
- составляется в течение 7 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).
- подписывается Председателем и Секретарем, передается ректору КФУ и хранится в КФУ, срок хранения – постоянно.
Решения, принятые наблюдательным советом КФУ:
- размещаются на официальном портале КФУ, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России и доводятся до сведения членов Наблюдательного совета КФУ, ректора КФУ и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета КФУ.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ Наблюдательный совет КФУ обладает следующей компетенцией:
|
№ |
Наблюдательный совет КФУ рассматривает: |
Вид решения |
Порядок принятия решения |
|
1. |
предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о внесении изменений в устав КФУ; |
дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
2. |
предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о создании и ликвидации филиалов КФУ, об открытии и о закрытии его представительств КФУ; |
дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
3. |
предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о реорганизации КФУ или о его ликвидации; |
дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
4. |
предложения Минобрнауки России или ректора об изъятии имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного управления; |
дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
5. |
предложения ректора об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юр. лиц или передаче такого имущества иным образом другим юр. лицам, в качестве учредителя или участника; |
дает заключение. Ректор КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
|
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
6. |
проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ; |
дает заключение, копия которого направляется учредителю КФУ – Минобрнауки России. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
7. |
по представлению ректора проекты отчетов о деятельности КФУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность КФУ; |
документы утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю КФУ – Минобрнауки России. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
8. |
предложения ректора о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом; |
дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. |
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
9. |
предложения ректора о совершении крупных сделок; |
принимает решения, обязательные для ректора КФУ. |
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
10. |
предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; |
принимает решения, обязательные для ректора КФУ. |
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. |
|
11. |
предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых КФУ может открыть банковские счета; |
дает заключение. Ректор КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
|
даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
|
12. |
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности КФУ и утверждения аудиторской организации. |
принимает решения, обязательные для ректора КФУ. |
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета |
| Телефон: | (843) 233-76-15 |
| Факс: | (843) 292-44-48 |
| public.mail@kpfu.ru |
| Адрес: | 420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 |