Общая информация

Наблюдательный совет – один из органов управления КФУ

Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет

Состав назначается: приказом Минобрнауки России.

Заседания проводиться по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал.

Состав может быть не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать членов).

 

В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:

Представители:

Квота:

- Учредителя КФУ – Минобрнауки России, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета КФУ.

Не менее 50% из них должны составлять представители Учредителя КФУ.

- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

 

- работников КФУ.

Количество представителей работников КФУ не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета КФУ.

 

Председатель наблюдательного совета КФУ:

Избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.

Представитель работников КФУ не может быть избран председателем наблюдательного совета КФУ.

Наблюдательный совет КФУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета КФУ организует работу наблюдательного совета КФУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

 

Заседание наблюдательного совета КФУ созывается:

- его председателем по собственной инициативе;

- по требованию Минобрнауки России;

- по требованию члена Наблюдательного совета КФУ;

- по требованию Ректора КФУ.

 

Форма проведения заседания:

- очное голосование;

- заочное голосование (за исключением решений по вопросам, о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью). Решения принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета КФУ опросных листов – бюллетеней для голосования;

- видеоконференция.

 

Режим очного заседания и видеоконференции предусматривают: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая Председателем по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада – 30 минут, содоклада – 15 минут, заключительного слова – 10 минут, других выступлений – 5 минут.

 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать:

- ректор КФУ;

- иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

 

Заседание наблюдательного совета является правомочным:

Если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета КФУ.

Передача членом Наблюдательного совета КФУ своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член наблюдательного совета КФУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя наблюдательного совета КФУ.

 

Протокол заседания:

- составляется в течение 7 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

- подписывается Председателем и Секретарем, передается ректору КФУ и хранится в КФУ, срок хранения – постоянно.

 

Решения, принятые наблюдательным советом КФУ:

- размещаются на официальном портале КФУ, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России и доводятся до сведения членов Наблюдательного совета КФУ, ректора КФУ и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета КФУ.

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ Наблюдательный совет КФУ обладает следующей компетенцией:

 

№

Наблюдательный совет КФУ рассматривает:

Вид решения

Порядок принятия решения

1.

предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о внесении изменений в устав КФУ;

дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

2.

предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о создании и ликвидации филиалов КФУ, об открытии и о закрытии его представительств КФУ;

дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

3.

предложения Минобрнауки России или ректора КФУ о реорганизации КФУ или о его ликвидации;

дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

4.

предложения Минобрнауки России или ректора об изъятии имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного управления;

дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

5.

предложения ректора об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юр. лиц или передаче такого имущества иным образом другим юр. лицам, в качестве учредителя или участника;

дает заключение. Ректор КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

6.

проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ;

дает заключение, копия которого направляется учредителю КФУ – Минобрнауки России.

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

7.

по представлению ректора проекты отчетов о деятельности КФУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность КФУ;

документы утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю КФУ – Минобрнауки России. 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

8.

предложения ректора о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом;

дает рекомендации. Учредитель КФУ – Минобрнауки России принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

9.

предложения ректора о совершении крупных сделок;

принимает решения, обязательные для ректора КФУ.

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

10.

предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

принимает решения, обязательные для ректора КФУ.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.

11.

предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых КФУ может открыть банковские счета;

дает заключение. Ректор КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

12.

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности КФУ и утверждения аудиторской организации.

принимает решения, обязательные для ректора КФУ.

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета