Стать руководителем "фирмы-однодневки" и перечеркнуть свое будущее?

Не попадитесь на уловки мошенников!  

Статистика настораживает: в последнее время в республике увеличилось количество случаев участия студентов высших учебных заведений в противоправной деятельности по созданию и реорганизации юридических лиц в качестве номинальных руководителей, а также по обналичиванию денежных средств в пользу третьих лиц.

Ситуацию комментирует кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Елабужского института КФУ Валентина Кузьменко: «Юридические лица, созданные не для осуществления предпринимательской деятельности, а для сокрытия незаконных операций своих экономических контрагентов, получили название «фирм-однодневок». Как правило, экономические контрагенты поддерживают связь с такими фирмами для уклонения от уплаты налогов, легализации товаров незаконного происхождения, обналичивания денежных средств, недружественного поглощения других юридических лиц.

Для создания «фирм-однодневок» используются номинальные руководители или учредители.

Номинальный руководитель (учредитель) – это, по сути, посторонний человек, который за плату подписывает необходимые документы, включая налоговую и прочую отчетность. В номинальные руководители идут преимущественно лица неработающие, а также студенты. Чаще всего основным мотивом выступает денежный интерес, который является наиболее характерным для граждан, нуждающихся в дополнительном доходе.

Деятельность по созданию «фирм-однодневок» через подставных лиц является противоправной и преследуется по закону. Виновное лицо может быть подвергнуто мерам юридической ответственности, предусмотренными уголовным, административным, гражданским и налоговым законодательством.

Следует иметь в виду, что наличие судимости у лица, совершившего преступление, связано с определенными ограничениями его статуса, причем эти ограничения носят не только уголовно-правовой, но и гражданский характер. Так, судимость может быть препятствием для занятия некоторых должностей не только самого осуждённого, но и для его близких родственников (супруга/супруги, детей, родителей и др.)»

Поэтому прежде, чем за «легкие» деньги становиться «генеральным директором», подумайте, ведь ваше будущее может быть перечёркнуто раз и навсегда.

Согласно информации, поступившей через Прокуратуру Республики Татарстан, в ходе проведения контрольных мероприятий выявлены случаи обналичивания денежных средств «фирмами-однодневками» через пластиковые карты физических лиц. В сомнительных финансовых операциях, связанных со снятием денежных средств с пластиковых карт на сумму более 1 млн. рублей., были задействованы молодые люди 1993-1998 года рождения.

«При проведении опроса данные физические лица указывают, что пластиковую банковскую карту, оформленную на свое имя, они сразу передали другому лицу (сообщив ему также ПИН-код), поступающими на карту денежными средствами они не распоряжались.

В связи с тем, что гражданами не представлены документы, подтверждающие данные факты, налоговый орган пришел к выводу, что деньги израсходованы физическими лицами по своему усмотрению. При этом у них возникает обязанность декларирования дохода и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц», - указывается в источнике информации.

В настоящее время указанные лица находятся в «черном списке» Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО). В связи с этим, они не могут открыть расчетные счета в банках на территории РФ, не могут оформить ипотеку, получить ссуду и т.д.

Важно помнить: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать банковскую карту третьим лицам и сообщать им ПИН-код!